Antoni Mas Llull, como administrador único inscrito de PROMOCIONES PORTALS, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de julio de 2025 a las 10:30 horas en el domicilio social, sito en Avenida Comte de Sallent 23, 3º, 07003, Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, 31 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y resolver el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y, en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Aprobación de la distribución de un Dividendo Extraordinario con cargo a Reservas de Libre Disposición de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados, en su caso.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
De conformidad con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Palma, a 25 de junio de 2025.
Fdo. Antoni Mas Llull, administrador único inscrito de la Sociedad.